近日，內蒙古興安盟突泉縣公安局經(jīng)偵大隊破獲一起利用手機APP套取信用卡現金特大非法經(jīng)營(yíng)案，打掉一個(gè)通過(guò)非法開(kāi)發(fā)推廣網(wǎng)絡(luò )支付平臺進(jìn)行信用卡套現的犯罪團伙，涉案金額達12億余元，抓獲犯罪嫌疑人6名。
“這款手機APP刷卡手續費低、操作方便，有意者可點(diǎn)擊鏈接下載！”2023年12月，突泉縣公安局接到報案，稱(chēng)某APP非法提供信用卡套現服務(wù)，從中收取大額服務(wù)費。
突泉縣公安局高度重視，迅速組建了由興安盟公安局經(jīng)偵支隊主導，突泉縣公安局經(jīng)偵大隊主抓，各部門(mén)合成作戰的專(zhuān)案組，迅速展開(kāi)案件偵破工作。
專(zhuān)案組經(jīng)研判發(fā)現，該款APP于2020年投入運營(yíng)，案件涉及地區較多。辦案民警立即前往北京、深圳等地，對涉案第三方公司資金流水進(jìn)行全量調取，累計調取該公司資金流水數據信息200余萬(wàn)條。
該案作案手段高度網(wǎng)絡(luò )化、隱蔽化，給案件偵破工作帶來(lái)了較高難度。辦案民警對調取的海量數據信息進(jìn)行分析研判，梳理出的數據信息指向了四川某公司。
專(zhuān)案組經(jīng)過(guò)3個(gè)月的縝密偵查，發(fā)現四川某公司以數據服務(wù)為“外衣”，非法利用第三方公司支付接口搭建結算平臺、設置虛擬交易場(chǎng)景，以“傳銷(xiāo)”形式推廣非法套現APP，為“會(huì )員”提供信用卡虛假交易套現服務(wù)，從中賺取結算點(diǎn)費和“會(huì )員”會(huì )費，涉案金額高達12億余元。
今年3月15日，專(zhuān)案組果斷出擊，將該犯罪團伙成員全部抓獲歸案，這起涉及全國9個(gè)省、市、自治區2萬(wàn)余人的特大非法經(jīng)營(yíng)案偵破工作取得了階段性戰果。
目前，針對該案件已發(fā)起全國集群戰役，公安機關(guān)將重拳出擊，徹底斬除非法資金結算“黑色產(chǎn)業(yè)”鏈條。
