兩名公司股東組織假冒“專(zhuān)家”宣傳售賣(mài)有黑發(fā)功能的保健品，數月內狂賺近1400萬(wàn)元。然而案件辦理過(guò)程疑點(diǎn)重重，主犯“咬死”不認另有上線(xiàn)，直到一臺空白手機的出現，引起了檢察官注意……
近日，經(jīng)湖南省長(cháng)沙市開(kāi)福區檢察院提起公訴，法院以被告人胡某犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元。被告人段某龍因犯詐騙罪，判處有期徒刑七年，并處罰金七萬(wàn)元。被告人焦某康犯詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金三萬(wàn)元。責令被告人胡某退賠被害人經(jīng)濟損失。被告人謝某東、銀某超等涉案人員另案處理。
“專(zhuān)家”看診
昂貴的黑發(fā)產(chǎn)品竟是假冒
2021年初，陸續有多名被害人向公安機關(guān)報案，聲稱(chēng)某網(wǎng)絡(luò )科技公司銷(xiāo)售的某洗發(fā)水、某黑發(fā)飲品等具有養、黑發(fā)功能的食品、保健品是虛假宣傳。被害人小楊（化名）正是其中之一。
2020年12月，小楊在某網(wǎng)站上看到黑發(fā)廣告，根據廣告指引添加了名為“黑發(fā)—某老師”的微信。該“老師”自稱(chēng)是某中醫學(xué)校畢業(yè)，從事養發(fā)調理多年的專(zhuān)家，在“老師”的要求下，小楊上傳自己頭發(fā)、舌頭的照片以供診斷使用，“老師”看后判斷小楊患有疾病，并以治病為由向小楊推薦了一款黑發(fā)產(chǎn)品。
“老師”使用話(huà)術(shù)推銷(xiāo)保健品
起初小楊還有些懷疑，但看到“老師”隨后發(fā)來(lái)的一些患者使用同款產(chǎn)品的療效截圖，以及向“老師”購買(mǎi)產(chǎn)品的聊天記錄后，小楊便相信了。他通過(guò)微信向其轉賬1000元定金，貨到付款200元尾款。為了獲得更好的調理效果，小楊半個(gè)月后又向其購買(mǎi)了一次黑發(fā)產(chǎn)品，一共付款2400元。但使用該產(chǎn)品一個(gè)月后，小楊并未發(fā)現有任何效果，此時(shí)他才意識到自己可能被騙了，于是向警方報案。而同一時(shí)間段，多位和小楊有同樣受騙經(jīng)歷的被害人也紛紛向警方報案。
通過(guò)偵查，公安機關(guān)迅速抓獲犯罪嫌疑人謝某東、銀某超、吳某君等人，偵查終結后，于2021年4月26日向檢察機關(guān)移送審查起訴。
巧勁破陣
“主犯”原來(lái)另有其人
經(jīng)開(kāi)福區檢察院審查查明，犯罪嫌疑人謝某東、銀某超擔任某網(wǎng)絡(luò )科技公司股東，犯罪嫌疑人吳某君擔任該公司銷(xiāo)售組D組組長(cháng)，于2019年開(kāi)展阿膠、蜂蜜等食品的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，后因該業(yè)務(wù)利潤低，該公司開(kāi)始推廣、銷(xiāo)售多種虛假宣稱(chēng)有生黑發(fā)、養發(fā)功能的食品、保健品（以下稱(chēng)“黑發(fā)產(chǎn)品”）等業(yè)務(wù)，2020年5月以來(lái)，通過(guò)各類(lèi)網(wǎng)絡(luò )平臺進(jìn)行推廣，并虛構營(yíng)業(yè)執照、獎牌、專(zhuān)業(yè)人士身份和所謂“患者”微信截圖，進(jìn)一步獲取被害人的信任，致使被害人以高價(jià)購買(mǎi)該產(chǎn)品。如部分被害人質(zhì)疑產(chǎn)品無(wú)效果，該公司售后部則冒充專(zhuān)業(yè)人士要求被害人上傳舌苔或發(fā)根的照片，謊稱(chēng)用儀器進(jìn)行檢查，告訴被害人患有腎虧或卵巢囊腫等疾病，誘騙被害人再次購買(mǎi)“黑發(fā)產(chǎn)品”以騙取財物，2020年5月至12月，僅僅七個(gè)月就非法獲利近1400萬(wàn)元。謝某東、銀某超于2020年9月另成立某健康管理公司，專(zhuān)門(mén)用于收取上述款項。
審查到這一步，似乎案情逐漸明了。但承辦檢察官周潔并不這樣認為。她敏銳地發(fā)現，根據兩名主犯的供述，二人的個(gè)人獲利與公司獲利明顯不相匹配，且多筆資金去向、來(lái)源不明，兩家公司的架構、人事也沒(méi)有清晰的任命或組成過(guò)程。而公安機關(guān)只從犯罪嫌疑人謝某東身上搜到一臺空白新手機，并無(wú)其他證據可深入查證上述疑點(diǎn)。
“主犯之一的謝某，他是晚一天到案的，而且是主動(dòng)投案。他的主動(dòng)投案，根據一般公安偵查方式，會(huì )扣押他的作案工具，比如說(shuō)手機，手機里大部分就會(huì )存有，比如說(shuō)公司內部運營(yíng)的一些情況，或者是指令、執行命令等等。但是這位謝某投案的時(shí)候，帶的是一臺完全的新機?！遍_(kāi)福區人民檢察院第一檢察部副主任周潔說(shuō)。
創(chuàng )造了近1400萬(wàn)元營(yíng)收，有售前、售后專(zhuān)職服務(wù)組織的公司，其股東手中竟只有一臺信息空白的手機？周潔察覺(jué)到，本案的主犯或許另有其人，通過(guò)梳理全案證據，周潔制發(fā)了詳盡的補充偵查提綱，引導公安機關(guān)就上述疑點(diǎn)開(kāi)展補充偵查工作。隨后，偵查人員進(jìn)行了細致摸排，獲取了大量客觀(guān)證據，但犯罪嫌疑人謝某東、銀某超口供始終未被突破。周潔對全案分層處理，對犯罪情節輕微的從犯提出了寬緩的量刑建議。同時(shí)她認為，現在就是突破謝、銀二人心理防線(xiàn)的關(guān)鍵時(shí)機。
周潔最后一次前往看守所訊問(wèn)兩名犯罪嫌疑人，分別告知二人，偵查機關(guān)所搜集的證據能夠反映出二人在該犯罪團伙中起到主要作用，應當認定為主犯，若無(wú)新的證據，檢察機關(guān)、審判機關(guān)很可能認定二人為主犯，并在十年以上有期徒刑這一法定刑基礎上予以量刑。聽(tīng)聞此事，謝某東、銀某超臉色大變，一番糾結后，謝某東終于向民警開(kāi)口：“其實(shí)我們還有個(gè)上線(xiàn)叫‘胡哥’。在進(jìn)看守所前就說(shuō)好了，只要我們堅決不透露他的事，他保證會(huì )為我們請律師帶我們出來(lái)?！?/span>
至此，藏在幕后之人終于從黑暗中顯現。周潔立刻向公安機關(guān)制發(fā)了補充移送審查起訴通知書(shū)。
看似“撈人”
實(shí)則幕后主犯斷尾求生
2023年3月15日，公安機關(guān)抓獲犯罪嫌疑人胡某、焦某康。2023年4月27日，犯罪嫌疑人段某龍自動(dòng)到公安機關(guān)投案。到案后，焦某康如實(shí)供述其罪行，并退繳違法所得40000元。
經(jīng)初步審查，犯罪嫌疑人胡某系上線(xiàn)公司總經(jīng)理，指派犯罪嫌疑人焦某康擔任上線(xiàn)公司財務(wù)總監，犯罪嫌疑人段某龍負責給下線(xiàn)公司（指某網(wǎng)絡(luò )科技公司、某健康管理公司）供貨并監控業(yè)務(wù)數據，前案主要犯罪嫌疑人謝某康、銀某超均是上線(xiàn)公司員工，二人按照胡某示意實(shí)施上述犯罪行為。但胡某聲稱(chēng)與下線(xiàn)公司僅僅是墊資和引流關(guān)系，并未參與實(shí)際犯罪活動(dòng)，段某龍也拒不認罪。
開(kāi)福區檢察院受理該案后，承辦檢察官陳亞萍對胡某和段某龍涉嫌詐騙罪一事著(zhù)重開(kāi)展審查工作。通過(guò)核對前案證據，陳亞萍發(fā)現犯罪嫌疑人銀某超的手機里有數百個(gè)群，因信息量龐大，前案案發(fā)時(shí)偵查人員僅查出與下線(xiàn)公司業(yè)務(wù)相關(guān)證據，是否能這些群里找到“隱身”的胡某？循著(zhù)這個(gè)思路，陳亞萍反復對比相關(guān)群聊記錄，從中提取數個(gè)關(guān)鍵詞并與公安機關(guān)進(jìn)一步精確核準，通過(guò)全面、密集的取證，2023年6月，一個(gè)寂靜無(wú)聲的夏夜里，在辦公室伏案已久的陳亞萍終于把筆重重擱下，撥通了民警的電話(huà)：“我知道他‘隱身’的方法了?！?/span>
在犯罪嫌疑人銀某超的手機里，陳亞萍發(fā)現了犯罪嫌疑人胡某授意謝某東、銀某超銷(xiāo)售黑發(fā)產(chǎn)品，段某龍要求上述二人提供銷(xiāo)售業(yè)績(jì)數據的聊天記錄，以及上、下線(xiàn)公司員工虛構專(zhuān)業(yè)人士身份與顧客聊天和銷(xiāo)售明細表等記錄。上述信息與物流公司的合同、寄遞明細，物流人員的個(gè)人賬戶(hù)交易明細，第三方公司的出庫單、產(chǎn)品檢驗報告書(shū)等均能相互印證。
段某龍眼見(jiàn)事情敗露，終于俯首認罪。根據其供述，犯罪嫌疑人胡某在案發(fā)前還要求涉案人員跟下線(xiàn)公司撇清關(guān)系，給謝某東買(mǎi)了一臺新手機，要求謝某東去投案并隱瞞胡某的犯罪事實(shí)，讓謝某東承擔下線(xiàn)公司的全部罪責。這是謝某東的空白手機和拒不認罪一事背后的真相。
開(kāi)庭前，承辦檢察官再次來(lái)到看守所訊問(wèn)犯罪嫌疑人胡某，告知其目前所掌握的證據足以證明其犯罪事實(shí)，向其宣講了認罪認罰從寬制度相關(guān)規定。即使如此，胡某依然堅稱(chēng)自己無(wú)罪或最多構成虛假廣告罪。陳亞萍認為，被告人胡某、段某龍、焦某康以非法占有為目的，虛構事實(shí)、隱瞞真相詐騙他人財物，數額特別巨大，其行為已構成詐騙罪，依法應當追究其刑事責任。2023年12月，開(kāi)福區檢察院就該案向法院提起公訴。
庭上駁辯
以詳實(shí)證據定罪“零口供”主犯
2024年3月，法院開(kāi)庭審理該案。公訴人釋法說(shuō)理并重申了認罪認罰從寬制度相關(guān)規定，被告人胡某仍堅持不認罪，其辯護人認為，被告人胡某以非法占有為目的參與某公司銷(xiāo)售黑發(fā)產(chǎn)品證據不足，不構成詐騙罪，最多因參與合作引流涉嫌虛假廣告罪，請求法庭從輕處罰。
承辦檢察官通過(guò)舉證、質(zhì)證，明確表示本案系商品交易型詐騙，其銷(xiāo)售手法系虛構專(zhuān)家身份、夸大被害人身體問(wèn)題表現、虛構產(chǎn)品效果等，虛構的事實(shí)已經(jīng)將被害人從對產(chǎn)品本身的關(guān)注轉移為對被告人公司、專(zhuān)家意見(jiàn)的信任，而非利用廣告對商品或服務(wù)作出虛假宣傳，且以高出數倍的價(jià)格賣(mài)出虛構功效的產(chǎn)品，其非法占有他人財物目的明顯，其行為屬于刑法上的詐騙行為。
最終，合議庭采納了檢察機關(guān)提出的法律適用和量刑建議。2024年3月8日，法院一審判決被告人胡某犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元。被告人段某龍因犯詐騙罪，判處有期徒刑七年，并處罰金七萬(wàn)元。被告人焦某康犯詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金三萬(wàn)元。責令被告人胡某退賠被害人經(jīng)濟損失。
檢察官釋法
《中華人民共和國刑法》第二百六十六條
詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財產(chǎn)。本法另有規定的，依照規定。
